الوسم: تبييض الأموال

24 ساعةـمتابعة أعلنت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تبييض الأموال، يتزعمها مواطن جزائري يقيم بمدينة مراكش. وأفادت ...

24 ساعة- متابعة أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة. صباح يومه الأربعاء 24 يناير الجاري، مواطن جزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر ...

24 ساعة-متابعة تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع (سوناطراك) الجزائري، محمد مزيان، الاثنين. بخمس سنوات نافذة ومليوني دينار غرامة بتهم تتعلق بالفساد ، وذلك وفق وسائل إعلام محلية. ...

24 ساعة متابعة تمكنت عناصر المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمدینة مراكش ، أول أمس السبت 12 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي یبلغ من العمر 73 سنة، وذلك لكونه يشكل ...

24 ساعة - متابعة أصدرت مجموعة البنك الشعبي المغربية، بيانا، أكدت فيه قيام الشرطة الفدرالية البلجيكية بإخضاع وكالاتها في بلجيكا للتحقيق، بعد مداهمة ثلاث وكالات للمجموعة بكل من بروكسيل و ...

وجهت السلطات الماليزية، الخميس 04 أكتوبر، 17 اتهاما رسميا بتبييض الأموال والتهرب الضريبي إلى روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، في وقائع مرتبطة بقضية فساد كبرى ...