“عملاء بنوك مجرمون”.. تحقيق يكشف نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال
نشر بشراكة مع DW العربية وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد كشفت وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة. ...